В Петербурге поймали четырех «банкиров», за 6 лет обналичивших 800 млн рублей

В Петербурге полиция задержала четырех «теневых» банкиров, которые за шесть лет обналичили около 800 миллионов рублей. Свою противозаконную деятельность двое мужчин 28 и 49 лет, а также две женщины 36 и 38 лет начали в 2016 году.

Тогда группа злоумышленников организовала незаконный бизнес по обналичиванию денег клиентов. Правонарушителями были созданы подконтрольные компании, через корпоративные счета которых и обналичивались деньги.

Задержанные искали юридических и физических лиц, которые хотели обналичить деньги и избежать уплаты налогов. Безналичные средства переводились на расчетные счета подконтрольных фирм. «Банкиры» брали за работу 15% от обналичиваемой суммы.

Так, злоумышленники за шесть лет «заработали» порядка 120 миллионов рублей. Всего было обналичено около 800 миллионов рублей.

В ходе обысков были изъяты банковские карты, печати подконтрольных организаций, телефоны, компьютерная техника и документы.

Фото: пресс-служба регионального ГУ МВД России