Восьмерых жителей Петербурга задержали за ведение незаконной банковской деятельности с миллиардным оборотом. Мошенники нелегально совершали операции по обналичиванию денег.

Как стало известно телеканалу «Санкт-Петербург» из сообщения пресс-службы МВД России, фиктивные платежи правонарушители проводили через десятки организаций. Так, основной деятельностью одной из компаний является торговля табачной продукцией. Были организации, занимающиеся напитками и морепродуктами.

В качестве вознаграждения теневые финансисты забирали часть обналичиваемой суммы. На сегодняшний день правоохранителям удалось зафиксировать незаконные операции на сумму более миллиарда рублей и 50-ти миллионный доход участников группы. 

Возбуждено уголовное дело. Полицейские провели 24 обыска в местах жительства мошенников, офисных помещениях и в банковском учреждении. Были изъяты компьютерная техника, средства связи, печати, документация о деятельности подконтрольных злоумышленникам юридических лиц, два автомобиля, а также 21 миллион рублей и 40 тысяч евро.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, двоих злоумышленников заключили под домашний арест, в отношении остальных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается. 

Фото: телеканал «Санкт-Петербург»