В Петербурге полицейские задержали мужчину, подозреваемого в незаконной банковской деятельности. Возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, злоумышленник привлекал физических и юридических лиц, заинтересованных в обналичивании денег и их сокрытии от налогового и финансового контроля.
Мужчина изготавливал документы и выдавал наличии в специально арендованном помещении на улице Дмитрова. Для этого «теневой банкир» создал восемь фирм.
Правоохранители предполагают, что с 2016 по 2017 год злоумышленник обналичил не менее 121 млн рублей, сообщает «Мойка78».
За свою работу мужчина брал «комиссию» в размере 7,5 процентов от суммы. Ему удалось заработать около 12,8 миллиона рублей.
Подписывайтесь на нас:
Фото: телеканал «Санкт-Петербург»