Юрист Андрей Орлов в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал об основных правилах денежных переводов между физическими лицами. В частности, дал рекомендации, как избежать лишних проверок и блокировок счетов.
По его словам, каждый перевод должен быть понятен, чтобы у банка не возникало лишних вопросов. Специально для этого предусмотрена строка «назначение платежа», которую лучше не игнорировать.
Андрей Орлов,юрист: «Если мы собираем деньги на подарок другу или хотим, к примеру, поздравить родственника и перевести ему определенную сумму, в назначении так и указываем: «на подарок тому-то».
Юрист подчеркнул, что далеко не каждый платеж подлежит проверке. Чем крупнее сумма, тем больше вероятность привлечь внимание банковских сотрудников. Любые неясные операции вызовут подозрение, банк на время заблокирует счет и запросит у клиента объяснение, добавил Орлов.
Если получатель платежа не сможет объяснить происхождение денег, к делу подключится Росфинмониторинг и другие контролирующие органы.
Подробнее смотрите в программе «Утро в Петербурге».
Подписывайтесь на нас:
Фото и видео: телеканал «Санкт-Петербург»
