Мошенники действовали на территории Москвы и Петербурга с 2014 года.
Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении члена преступной группы, обвиняемого в незаконных валютных операциях на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
По версии следствия, мужчина состоял в организованной преступной группе, члены которой с 2014 по 2016 годы на территории Москвы и Петербурга переводили деньги на банковские счета иностранных компаний. При этом злоумышленники предоставляли коммерческому банку документы о проведении валютных операций, содержащие ложные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
Уголовное дело направлено в Московский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу. Продолжается расследование дела в отношении остальных членов преступной группы.
Подписывайтесь на нас в «Яндекс.Новостях», Instagram и «ВКонтакте».
Читайте нас в Telegram.
Фото: pixabay.com