Cмотреть прямой эфир Сейчас в эфире:
  • 04:05
  • +18°
  • доллар 73,28
  • евро 86,62

Расскажите всем, что случилось

Пожалуйста, указывайте дату, время и место события, излагайте объективные факты. Вы можете приложить к тексту видео, фотографию или документ. Если вы хотите прислать чужое видео или фото — не забудьте указать ссылку на источник. Мы будем признательны, если вы укажете достоверную контактную информацию, чтобы мы могли связаться с вами и уточнить детали.

Приложите файл

Отправляя этот материал, вы соглашаетесь на передачу всех интеллектуальных прав согласно условиям.

В Москве задержали подозреваемую в организации вывода 1 млрд рублей за границу

543
Поделиться:
В Москве задержали подозреваемую в организации вывода 1 млрд рублей за границу

Женщина находится под подпиской о невыезде.

МВД и ФСБ перекрыли канал нелегального вывода денег из России. По подозрению в организации схемы задержана 34-летняя женщина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.

Как полагает следствие, злоумышленники предоставляли в банки фальшивые платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

Деньги выводились из России в период с 2015 по 2018 годы, сумма составляет более миллиарда рублей.

Подозреваемая в организации схемы 34-летняя женщина была задержана, ей предъявили обвинение. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

В Петербурге и московском регионе прошли десятки обысков. Оперативники изъяли печати и штампы фиктивных организаций, электронные ключи, компьютеры, а также более 23 миллионов рублей.

Подписывайтесь на нас в «Яндекс.Новостях»Instagram и «ВКонтакте».

Читайте нас в «Яндекс.Дзене».

Фото: телеканал «Санкт-Петербург»

Реклама

Реклама

Обсуждение