За почти три года злоумышленники выручили более 50 миллионов рублей.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД пресекли деятельность нелегального банковского холдинга. В ходе оперативно-следственных мероприятий они задержали пятерых участников организованной группы.
Злоумышленники зарегистрировали более 150 подконтрольных организаций, замаскированных под оказание юридических, бухгалтерских и консалтинговых услуг. Все фирмы входили в холдинг, который оказывал целый спектр услуг от вывода денег за рубеж до обналичивания денежных средств. При этом необходимых разрешений на эти виды деятельности у организаторов не было.
К работе в компаниях подпольные банкиры привлекли порядка 60 человек. За почти три года деятельности, начиная с 2017-го, они выручили около 50 миллионов рублей прибыли.
«В целях изобличения фигурантов в настоящее время на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведены обыски в более 25 квартирах и 10 офисах. По их итогам изъяты предметы и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности», — сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная банковская деятельность». Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей. Они находятся под домашним арестом.
Подписывайтесь на нас в «Яндекс.Новостях», Instagram и «ВКонтакте».
Читайте нас в «Яндекс.Дзене».
Фото: pixabay.com
Видео: Видео: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
