Сегодня в отделениях компании в нескольких городах прошли обыски.
Следственный комитет РФ возбудел уголовное дело в отношении основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова. Под статью о денежных махинациях попали и другие соруководители.
По данным СК РФ, владельцы компании совершали валютные операции по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов.
Соучастники обеспечили изготовление заведомо подложного договора купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» у кипрской компании акций компании по многократно завышенной стоимости. Сумма контракта составила четыре миллиарда рублей.
Денежные средства, переведенные якобы на счет зарубежной компании, поступили в обращение Петрова.
Следователи совместно с сотрудниками ФСБ России в офисах группы компаний «Рольф» в Москве и Петербурге, а также в домах фигурантов уголовного дела проводят обыски и допрашивают сотрудников «Рольф».
Подписывайтесь на нас в «Яндекс.Новостях», Instagram и «ВКонтакте».
Читайте нас в «Яндекс.Дзене».
Фото: «РОЛЬФ» / «ВКонтакте»
