Валентина Ландграфа подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, он вывел из кредитной организации около миллиарда рублей. Накануне в офисе банка прошли обыски в рамках расследования уголовного дела. В котором фигурируют такие эпизоды мошенничества, как заключение невозвратного кредита на 487 миллионов рублей, сомнительные финансовые операции и отчуждение собственности банка.
В июне 2014 года Центробанк отозвал у «Фининвеста» лицензию. Вскоре после этого его признали банкротом.