В результате незаконной банковской деятельности трое петербуржцев обогатились на 42 миллиона рублей. Мошенникам грозит до 7 лет тюрьмы.
По версии следствия, трое петербуржцев – Наталья Гафина, Юлия Коновалова и Вячеслав Иванов с октября 2006 по январь 2010 года оказывали платные услуги представителям юридических лиц по сокрытию доходов от налогового контроля. По информации оперативников, за это время мошенники получили около 42 миллионов рублей дохода. Обвиняемые создали несколько фирм-однодневок, с помощью которых обналичили порядка 4 млрд. рублей.
Петербуржцы стали фигурантами уголовного дела, возбуждённого по статье «осуществление банковской деятельности без регистрации и лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере». По данной статье мошенникам грозит до 7 лет лишения свободы. Дело с обвинительным заключением направлено в Красногвардейский районный суд Петербурга.
